Administración de condominios y legitimación de capitales

Desde hace algún tiempo, por motivos de seguridad y lucha contra el crimen organizado, se han instaurado prácticas en las organizaciones, especialmente financieras, destinadas a conocer a sus clientes. Es importante mantener libre de prácticas de legitimación de capitales al mercado inmobiliario. La ley 7786 del 30/04/1998, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, reformada mediante ley 8204 del 26/12/2001 establece obligaciones de información y de inscripción si se realizan ciertas actividades. En su artículo 15 considera sujetos a esta ley a quienes se dediquen a la actividad de: “Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, que no sean intermediarios financieros.” ¿Entra la administración de condominios dentro de esta definición? En la Circular Externa 010-2010, la Superintendencia Ge...